李先生，現年五十三歲，自二零一五年九月獲委任為本公司非執行董事。彼自二零一四年三月獲委任為華勝天成之董事。李先生現為華勝天成若干附屬公司之董事。彼於中國曾任華勝天成代理財務總監、金陵科技學院講師、上海證券交易所上市公司華泰證券股份有限公司（前名：江蘇省證券公司）（股份代號：601688.SH）之全資附屬公司江蘇東方證券經紀公司經理、南京偉中科技實業有限公司總經理、深圳證券交易所上市公司北海銀河生物產業投資股份有限公司（前名：北海銀河產業投資股份有限公司） （股份代號：000806.SZ）之全資附屬公司南寧銀河南方軟件有限公司總經理、中國風險投資研究院華東代表處主任及中國普天信息產業股份有限公司國際事業本部上海業務部總經理。李先生持有中國華東師範大學頒發之學士學位、中國南京師範大學頒發之碩士學位，以及中國長江商學院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

潘先生，現年六十四歲，自二零一五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼曾於二零零四年至二零零七年在香港聯合交易所有限公司主板上市公司中石化冠德控股有限公司（股份代號：00934）擔任執行董事兼副主席及於二零零六年至二零一四年於石化盈科信息技術有限責任公司擔任首席執行官職位。潘先生亦曾於中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）、中國石油化工集團公司、中國東聯石化集團有限責任公司及中國石化安慶分公司（前名：中國石化安慶石油化工總廠）等多間公司出任財務職位。潘先生畢業於中國華中科技大學數量經濟專業。潘先生於二零一一年獲中國石油和化工行業兩化融合頒發「傑出管理獎」及於二零一四年獲頒發中國石化科學技術進步獎一等獎。

鄧先生，現年五十三歲，自二零一五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為深圳市卓元道成投資管理有限公司執行董事、深圳市卓屹管理咨詢有限公司執行董事、深圳市卓元企業顧問有限公司執行董事、上海德必脈企業管理咨詢有限公司董事長、上海德必文化創意產業發展（集團）有限公司監事及山東寶力生物質能源股份有限公司董事。鄧先生曾任北京昆吾九鼎投資管理有限公司合夥人、德勤會計師事務所（「德勤」）合夥人、中國證監會第七屆及第八屆股票發行審核委員會專職委員、深圳證券交易所上市公司廣博集團股份有限公司（股份代號：002103.SZ）獨立董事及中國全國中小企業股份轉讓系統（新三板）上市公司蘇州園林營造產業股份有限公司（股份代號：833209.OC）董事。鄧先生於德勤主要負責企業上市的主持及審核，並負責併購服務業務。鄧先生持有中國中南財經政法大學會計系學士學位及中國長江商學院頒發之高級管理人員工商管理碩士學位。

柯女士，現年四十八歲，自二零一七年四月起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼自二零一五年起擔任巴黎泛歐證券交易所上市公司施耐德電氣股份有限公司（股份代號：SU）（連同其附屬公司，統稱「施耐德電氣」）之全資附屬公司施耐德電氣（香港）有限公司之董事及總裁，現亦為施耐德電氣若干附屬公司之董事。彼於一九九四年加入施耐德電氣後曾任多個職位，包括於二零一二年至二零一四年期間為施耐德電氣全球採購部副總裁及於二零零八年至二零一一年期間為台灣施耐德電氣有限公司總裁。柯女士亦自二零一六年獲委任為香港特別行政區環境局能源諮詢委員會成員。彼於能源管理及自動化行業擁有超過二十年管理經驗。柯女士持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學行政人員工商管理碩士學位及法國高等經濟商業管理研究院(ESSEC)管理學碩士學位。